내부 통제
내부 제어 시스템 및 유지 보수 상태에 관한 기본 개념
이사회의 결의안은 이사회에서 이사회에서 법률 및 규정 및 법인을 준수하고 다른 의무의 적절성을 보장 할 수 있도록 시스템으로 이사회에서 해결되었습니다.
제 1 장 목적
(목적)
제 1 조이 정책은 그룹의 기업 거버넌스의 효과를 높이고 회사 법에 규정 된 기본 정책을 확립함으로써 기업 가치의 개선에 기여하는 것을 목표로합니다. "이사의 의무 실행이 법률 및 규제 및 기타 시스템을 보장하는 데 필요한 시스템 및 기타 시스템의 기업 및 해당 체계를 보장하는 데 필요합니다.
2 장 : 이사 및 직원을위한 내부 제어 시스템
(이사 및 직원이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하는 직무를 수행 할 수 있도록하는 시스템)
제 2 조 이사는 직무 수행에있어 법률 및 규정 및 협회 조항을 준수하는지 확인하기위한 관련 조항을 수립해야하며, 이사와 직원은 이사에게 제출해야합니다. 업무를 수행 할 때, 이사는 직무의 실제 상황, 회사, 각 부서 및 계열 회사 전체의 실제 상황과 일치하는 구현 시스템을 수립하고 적절한 의무 실행을 감사하기위한 시스템을 수립 할 것입니다.
- 규정
이사 및 직원이 "IHI Group 기본 지침"과 같은 업무를 수행하는 데 필요한 규칙 및 절차는 그룹에 공통적 인 사람들을위한 IHI 그룹 규정 및 회사 전체 규정으로 회사에 공통적 인 사람들과 각 부서에 고유 한 운영을 부서 규정으로 규정하는 사람들로 준비 될 것입니다. 또한, 각 조항은 책임있는 부서를 명확히하고 법률 및 규정 변경이 발생한 경우 규정을 수정하고 폐지하기위한 시스템이 설립 될 것입니다. - 규정 준수 활동 시스템
규정 준수 관련 활동의 경우, 규정 준수 담당자가 의장을 맡고있는 회사 전체위원회 인 준수위원회는 회사 전체의 활동 정책을 수립 할 것입니다. 회사 전체의 활동 정책은 각 비즈니스 부서의 활동 계획에 배치되며 비즈니스 부서는 특정 조치를 개발하고 행동합니다. 법률 업무 부서에서 회사 전체의 교육을 계획하고 구현하는 것 외에도 직원은 핵심 직책, 중간 직원, 신입 사원 및 인사, 재무 및 조달 전문 교육을위한 수업 별 교육을 통해 이루어집니다. - 활동 상태 확인 및 수정을위한 시스템
각 부서의 운영에 대한 적절성을 보장하고, 확인 및 평가하고, 내부 감사 부서, 내부 감사 부서, 각 부서의 독립 부서 인 내부 감사 부서로 설정되며 감사 결과는 이사회에 해당하는 내부 감사 부서, 내부 감사 부서로 설정 될 내부 감사 시스템이 설정됩니다. 또한 "규정 준수 핫라인"은 내부 고발자 시스템으로 설정 될 것이며, 위치 시스템과는 별도로 법무 부서는 상담 및보고를위한 연락처 역할을하며 자체 청소를 제공하고 준수 위반을 방지 할 것입니다.
(토토배팅사이트 추천 저장 및 스토리지를위한 시스템)
제 3 조 이사는 문서 또는 전자기 기록과 관련된 방식으로 의무 실행과 관련된 토토배팅사이트 추천를 저장하고 저장하기위한 관리 시스템은 문서 또는 전자기 기록의 보존 및 저장과 관련된 기본 규정으로 설정되며,이 방식으로 제공되는대로 적절하게 관리해야합니다.
문서 또는 전자기 기록의 보존 및 저장과 관련된 기본 조항이 개정되면 이사회의 승인을 얻어야합니다.
(위험 관리 시스템)
제 4 조 이사는 회사 그룹을 담당하는 각 부서에서 비즈니스 위험 등을 지속적으로 평가, 식별 및 모니터링합니다.
이사는 다음 항목에 나열된 위험을 그룹 비즈니스 실행과 관련된 다양한 위험으로 평가, 식별 및 모니터링하는 것의 중요성을 인식하고 적절한 위험 관리 시스템을 설정하고 운영 및 평가를위한 시스템을 설정해야합니다.
- 계약
경쟁 환경, 협업 및 기타 회사와의 M & A, 비즈니스 통합, 해외 비즈니스, 자재 조달, 부채 보증 등과 같은 다양한 계약과 관련된 관리 위험 - 설계, 제조, 기술
생산 위치, 품질 보증, 기술 계약, 연구 개발 등에 대한 기대 이하의 위험 - 법률 및 규정
법률 등을 위반하여 신뢰성을 잃거나 손실을 잃을 위험 - 토토배팅사이트 추천 시스템
누출, 도난, 손실, 토토배팅사이트 추천 자산 파괴와 관련된 위험 - 안전 및 건강 및 환경
비즈니스 토토배팅사이트 추천 및 건설 현장에서 안전 및 건강 및 환경 보존 문제를 일으키는 위험 - 재해/시스템 고장
재난, 사고, 토토배팅사이트 추천 시스템 중단 등으로 인한 비즈니스 실행 위험을 방해하는 위험 - 금융 활동
환율 및 금리 동향과 같은 재무 활동과 관련된 위험 - 재무 보고서
재무 보고서에서 허위 진술의 위험 (사기 또는 오류 포함)
이사는 그룹의 해당 부서에서 위험을 지속적으로 평가, 식별 및 모니터링하며 회사의 비즈니스 결과, 재정 포지션 및 주식 가격의 회사 이사회에보고하면서 새로운 위험에 대응할 사람을 즉시 결정할 것입니다.
(효율적인 업무 실행을 보장하기위한 시스템)
제 5 조의 임무 실행이 효율적으로 수행되도록하기 위해 이사는 경영진 감독 및 감독 기능을 명확하게 나눌 것이며 직무 실행 기능을 명확하게 나눌 것이며, 직무에 관한 임원에게 권한을 양도 할 것입니다.
임원의 책임자 인 최고 경영자는 관리 협의회를 자문 기관으로 조직하여 다각적 인 고려 후 신중한 결정을 내리기 위해 그룹의 중요한 문제를 고의적으로 조직 할 것입니다.
각 회계 연도 초에 이사는 각 비즈니스 영역 및 SBU의 수익성과 관련된 숫자 목표를 포함하여 이익 계획을 세우고 매월 목표의 성취 상태를 확인하고 직무 상태를 관리합니다.
3 장 : 비즈니스 그룹의 내부 제어 시스템
(기업 그룹의 비즈니스 운영의 적절성을 보장하기위한 시스템)
제 6 조 이사는 그룹 회사의 관리, 감독 및 지침과 관련된 규정을 수립함으로써 그룹 회사를 포함한 그룹 회사를 포함한 전체 그룹의 비즈니스에 대한 책임있는 거버넌스, 그룹의 감독 및 지침에 관한 규정을 수립함으로써 그룹 회사의 감독 및 지침을 확립함으로써 회사 이사회 및 관리 회의에 대한 중요한 문제에 대한 중요성을 보장 할 수있는 시스템을 확립 할 것입니다.
이사는 파트 타임 감사인을 각 그룹 회사에 파견하거나 각 회사에 직원을 배정하여 각 그룹 회사의 관리 상태를 정기적으로 확인하며 필요한 경우 경력 부서 및 관련 부서에 지원을 제공하여 운영의 적절성을 보장합니다.
그룹 회사에 공통적 인 관리 시스템의 설립, 유지 보수 및 그룹 관리와 관련된 모든 문제를 감독하기 위해 그룹 관리 계획 부서가이를 처리하기 위해 설립 될 것입니다.
4 장 : 기업 감사인의 적절한 감사를 보장하기위한 내부 통제 시스템
(감사 의무를 돕는 직원에 관한 전공)
제 7 조 감사 및 감독위원회 구성원은 감사 및 감독위원회 사무국을 설립하여 감사 및 감독위원회 위원이 직무 실행을 지원해야합니다.
우리 회사의 많은 직원은 감사 및 감독위원회 사무국의 직원이어야하며, 인사와 관련된 문제는 감사 및 감독위원회와 관련 이사 간의 협의를 통해 결정됩니다.
감사 및 감독위원회 사무국의 직원은 감사 및 감독위원회 구성원의 지시를 따르며 이사는 임원의 감사 및 감독위원회 사무국의 직원들의 독립성을 보장하고 오디오 이사회 사무국 직원에게 효과를 보장하는 데주의를 기울일 것입니다.
(감사인의 감사에 관한 전공)
제 8 조 감사 이사회가 제시 한 감사 정책에 따라, 감사 및 감독 이사회 구성원은 이사회와 같은 중요한 회의에 참석하고 경영 회의 등을 통해 이사와의 인터뷰 등을 통해 인터뷰 등의 직무를 수행하여 이사의 직무 실행 등을 통해 이사의 직무를 수행하여 이사의 임무에 참석할 것입니다. 회사 내 각 부서의 운영 및 자산 및 중요한 자회사. 또한 회사는 감사관이 자신의 의무를 수행하는 데 필요한 모든 비용을 부담합니다.
(감사인에게보고하는 시스템)
제 9 조 이사 및 직원은 법과 규정에 규정 된 문제, 내부 감사 결과, 내부 고발자 시스템에 따른 보고서의 상태 및 내용 및 그룹에 영향을 줄 수있는 기타 중요한 문제를 지연시키지 않고 감사인 또는 감사인에게보고해야합니다.
보고서를 작성한 사람은 보고서의 결과로 불리하게 대우받지 않아야합니다.